.. وسط رقابة دولية..
توجيهات لبنوك إماراتية للحد من الجرائم المالية
طالب مصرف الإمارات المركزي البنوك المحلية ببذل المزيد من الجهود لمواجهة الجرائم المالية، في وقت تخضع فيه البلاد لرقابة دولية.
وجاء في بيان صادر عن المصرف: "يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
وأضاف البيان أن ذلك من شأنه "الحد من مخاطر الجرائم المالية".
صحفي فرنسي يكشف تورّط شركات إماراتي في غسيل أموال مخدّرات قادمة من فرنسا!
ونهاية نيسان/ أبريل الماضي، قررت الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية (فاتف) وضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام للحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت "فاتف" إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال برغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق