فى (غسل أموال)
حصل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى على أوراق ومستندات جديدة من دول أجنبية ،عبر رجل أعمال ــ يعمل رئيسا لإحدى شركات استثمار الأموال فى مصر ــ تثبت تورط الرئيس السابق ونجليه فى عمليات غسل أموال، وبدأ خبراء وزارة العدل فى فحص المستندات لتحديد قيمة الأموال غير المشروعة فى ثروة الرئيس السابق ونجليه.
وكشف مصدر مطلع على سير التحقيقات أن المستندات التى تلقاها الجهاز «تشير إلى تورط مبارك ونجليه فى عدد غير قليل من جرائم غسل الأموال، بعضها جرى على الأراضى المصرية، واستخدمت فيها الأجهزة الإدارية للدولة».
إلى ذلك خضع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أمس لأولى جلسات التحقيق معه فى اتهامه باستغلال منصبه كعضو سابق بمجلس الشورى فى «جمع ثرواته بطرق غير مشروعة، وتقديم رشاوى مقنّعة لعدد من المسئولين، وأفراد أسرة الرئيس السابق، عبر بيع شقق وفيللات لهم بأرخص من ثمنها الحقيقى»، وهو ما اعتبرته إدارة الكسب غير المشروع «رشاوى مقابل تسهيل الحصول على أراضٍ وقروض لإنشاء مشروعات سكنية تمتلكها شركته».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق