فضيحـــــــة ماليـة دوليــــة
تمس علاء مبارك وعمرو سليمان وحسين سالم
تسربت بيانات تتعلق بحسابات أكثر من 30 ألف عميل في بنك كريدي سويس الذي يعتبر ثاني أكبر بنوك سويسرا، حيث تلقت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية البيانات من مصدر مجهول على صندوق بريد خاص بالصحيفة، وتمثل تلك التسريبات ضربة كبرى للعديد من السياسيين ورجال الأعمال في مختلف دول الأعمال وحتى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس السابق محمد حسني مبارك، كانا على رأس قائمة السياسيين والشخصيات التي سربت البيانات الخاصة بهم، حيث كشفت التسريبات أن علاء وجمال كانا يمتلكان 6 حسابات على فترات زمنية مختلفة، وبينت أن علاء أخفى 196 مليون دولار في حسابه بالبنك في عام 2003.
وكشفت التسريبات وجود حسابات بنكية لشخصيات مصرية من بينهم رجل الأعمال حسين سالم، والذي وصفته التسريبات بالشخص المقرب من نظام الرئيس مبارك لسنوات طويلة، ووصل إجمالي الأموال في حساباته إلى 79 مليون دولار.
البنك أصدر بيانًا، قال فيه: يرفض بنك كريدي سويس بشدة المزاعم والتلميحات بشأن الممارسات التجارية المزعومة للبنك الأمور المعروضة تاريخية في الغالب، وتستند حسابات هذه الأمور إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من سياقها، مما يؤدي إلى تفسيرات متحيزة لسلوك البنك التجاري.
ووفقا لوسائل الإعلام التي نشرت التسريبات فإنها البيانات تغطي الحسابات التي كانت مفتوحة من أربعينيات القرن الماضي، وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن لا تغطي العمليات الحالية للبنك.
ومن بين الأشخاص المدرجين في قائمة حسابات كريدي سويس بملايين الدولارات أبناء رئيس المخابرات الباكستانية، الذي ساعد في تحويل مليارات الدولارات من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى المجاهدين في أفغانستان في الثمانينيات والمسؤولون الفنزويليون المتورطون في فضيحة فساد طويلة الأمد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق